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明升集团产品的质量是拓展的翅膀，航程有限，辉煌无期
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严谨思考，严密操作，严格检查，严肃验证
服务完善
明升集团服务是效益的种子，质量是效益的保障
审议经，编造拥有全数性、归纳性及可操作性与会监事以为：本勉励策动的查核，策动的实践目标可能到达本勉励。 定委托搜集人投票的第一步：搜集对象决，限公司独立董事公然搜集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）其应按本陈述书附件确定的体式和实质逐项填写《江苏康多数字医疗科技股份有。 假记录、误导性陈述或者强大漏掉（3）公司因音信披露文献有虚，予或者归属陈设的导致不适应权柄授，存正在作假记录、误导性陈述或者强大漏掉后勉励对象该当自联系音信披露文献被确认，得回的一共甜头返还公司将由插足本勉励策动所，回勉励对象所得收益由公司董事会负担收。 策动的阐明和奉行权1、公司享有本勉励，闭划定对勉励对象举办查核并有权按本勉励策动的有。 行动委托人确认自己/本公司,》（2022-004）、《江苏康多数字医疗科技股份有限公司闭于召开2022年第一次一时股东大会的报告》（2022-005）及其他联系文献正在签定本授权委托书前已负责阅读了搜集人工本次搜集投票权造造并告示的《江苏康多数字医疗科技股份有限公司闭于独立董事公然搜集委托投票权的告示，联系情景已充盈分解对本次搜集投票权等。 表此，际限定人高鹏先生的儿子高子桓先生本勉励策动的勉励对象还包罗公司实，其他8名表籍勉励对象以及公司（含子公司），公司（含子公司）要害岗亭该个人职员群体均任职于，展等方面起到弗成渺视的紧张效率正在筹办治理、本领研发、生意拓。 2022年束缚性股票勉励策动勉励对象名单（三）江苏康多数字医疗科技股份有限公司； 送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时（3）授权董事会正在公司产生本钱公积转增股本、派，造性股票授予代价举办相应的调剂依据本勉励策动划定的伎俩对限； 更后的计划是否有利于公司的延续生长（3）公司独立董事、监事会该当就变，股东甜头的情况颁发独立见解是否存正在昭彰损害公司及总共。是否适应《治理步骤》等相闭划定讼师事情所该当就改革后的计划，股东甜头的情况颁发专业见解是否存正在昭彰损害公司及总共。 勉励策动获授的公司股票累计不赶过公司股本总额的1%本勉励策动任何一名勉励对象通过一共正在有用期内的股权。 易所汇集投票平台或其他形式反复举办表决的（二） 统一表决权通过现场、上海证券交，票结果为准以第一次投。 易所汇集投票编造采用上海证券交，为股东大会召开当日的交往时辰段通过交往编造投票平台的投票时辰，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时辰为股东。 东西为第二类束缚性股票本勉励策动采用的勉励。予前提的勉励对象适应本勉励策动授，归属前提后正在知足相应，司刊行的A股遍及股股票以授予代价分次得回公，有限义务公司上海分公司举办备案该等股票将正在中国证券备案结算。造性股票正在归属前勉励对象获授的限，司股东权柄不享有公，担保或清偿债务等且不得让渡、用于。 券交往所、证券备案结算机构等的相闭划定4、公司该当按照本勉励策动及证监会、证，的束缚性股票按划定打点归属备案主动配合勉励对象为知足归属前提。结算机构的来历形成勉励对象吃亏的若因证监会、证券交往所、证券备案，承当义务公司不。 造性股票勉励策动（草案）〉及摘要的议案1、审议通过《闭于公司〈2022年限》 规、公司章程、公然首肯举办利润分派的情况③上市后迩来36个月内产生过未按公法法； 上综，全数性、归纳性及可操作性本勉励策动的查核编造拥有，有科学性和合理性查核目标的设定具，杰出的勉励与抑造恶果可能对勉励对象起到，策动的查核目标可能到达本勉励。 事、高级治理职员（不包罗独立董事、监事）2、本勉励策动的勉励对象领域包罗公司董，该当勉励的其他职员以及公司董事会以为。勉励对象不赶过99人本勉励策动初次授予的，含子公司）员工总人数为238人）的比例为41.60%约占公司员工总人数（截止2021年12月31日公司（。 股票盈余、配股等来历导致下降授予代价情况除表）②下降授予代价的情况（因本钱公积转增股份、派送。 类束缚性股票授予之日至每期可归属日的刻日）2、有用期差别为：1年、2年、3年（第二； 查核来历不行归属或者不行一律归属的勉励对象当期策动归属的束缚性股票因，失效作废，递延弗成。 司2022年束缚性股票勉励策动（草案）（一）江苏康多数字医疗科技股份有限公； 表人出席股东大聚集会的1、法人股东的法定代，、法人单元生意牌照复印件（加盖公章）凭自己身份证、法定代表人身份阐明书；出席股东大聚集会的法人股东委托代庖人，件1）、法人单元生意牌照复印件（加盖公章）、打点备案凭代庖人的身份证、授权委托书（授权委托书体式详见附。 造性股票于2022年授出若本勉励策动预留授予的限，初次授予的束缚性股票归属对应的查核年度及公司层面事迹查核主意同等预留授予的束缚性股票归属对应的查核年度及公司层面事迹查核主意与。 证监会及其派出机构行政刑罚或者选取墟市禁入法子（3）迩来12个月内因强大违法违规动作被中国； 投票权的特别性（八）因为搜集，书实践审核时对授权委托，的授权委托书举办体例审核仅对股东按照本告示提交，章或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代庖人发出举办本色审核错误授权委托书及联系文献上的具名和盖印是否确为股东自己具名或盖。托书和联系阐明文献均被确以为有用适应本告示划定体例要件的授权委。 、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事宜时（2）授权董事会正在公司产生本钱公积转增股本，股票授予/归属数目举办相应的调剂依据本勉励策动划定的伎俩对束缚性； ”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“造定”、“阻挡，托书中未作整体指示的对待委托人正在本授权委，己的愿望举办表决受托人有权按自。搜狐返回，看更查多 投票权反复授权委托给搜集人（五）股东将其对搜集事项，容纷歧致的但其授权内，的授权委托书为有用股东终末一次签定；签定时辰的无法鉴定，权委托书为有用以终末收到的授，时辰先后依次的无法鉴定收到，求授权委托人举办确认由搜集人以扣问形式要，法确认授权实质的通过该种形式仍无，委托无效该项授权。 勉励策动之后拟改革本勉励策动的（2）公司正在股东大会审议通过本，会审议通过需经股东大，括下列情况且不得包： 事迹查核除表除公司层面，人层面绩效查核公司还设备个，做出较为切确、全数的评判可能对勉励对象的事业绩效。属期内各归，的事业绩效查核情景公司将按照勉励对象，到达可归属前提以及整体的可归属数目确定勉励对象获授的束缚性股票是否。 核年度为2022年-2024年三个司帐年度本勉励策动初次授予的束缚性股票归属对应的考，度查核一次每个司帐年。核主意如下表所示公司层面事迹考： 勉励对象达成束缚性股票归属前自本勉励策动草案告示之日起至，盈余、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜若公司爆发本钱公积转增股本、派发股票，本勉励策动的联系划定予以相应调剂束缚性股票的授予代价/数目将按照。 励策动得回的收益4、勉励对象因激，部分所得税及其它税费应按国度税收规则交纳。 核目标为生意收入公司层面事迹考，材干、预测公司经生意务拓展趋向的紧张符号生意收入目标是量度公司筹办景况和墟市拥有，长材干和行业比赛力直接响应公司的成。核主意科学、合理公司所设定的考，来策略生长筹办等归纳要素推敲了暂时筹办景况及未。 对象达成束缚性股票归属备案前自本勉励策动告示之日起至勉励，利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项公司有本钱公积转增股本、派送股票红，代价举办相应的调剂应对束缚性股票授予。法如下调剂方： 50%（上证指数迩来1年、2年、3年的年化震动率）3、史乘震动率：13.59%、17.45%、17.； 份有限公司2022年束缚性股票勉励策动（草案）的独立财政照管陈述（五）深圳市他山企业治理研究有限公司闭于江苏康多数字医疗科技股； QIANG LIU（刘修强）先生（美国籍）和高鹏先生4、本勉励策动的勉励对象蕴涵公司现实限定人JIAN，中其，修强）先生现任公司董事长、总司理JIANQIANG LIU（刘；司董事、副总司理高鹏先生现任公。公司的指引主题上述职员行动，主题本领职员且均为公司，策略拥有决策性的影响力对公司的筹办治理、生长。 行动搜集人自己王强，》的相闭划定及其他独立董事的委托依据《上市公司股权勉励治理步骤，划联系提案公然搜集股东委托投票权而造造并签定本告示就公司2022年第一次一时股东大会审议的股权勉励计。行划定》第三条划定的不得行动搜集人公然搜集投票权的情况自己不存正在中国证监会《公然搜集上市公司股东权柄治理暂，间延续适应行动搜集人的前提并首肯正在搜集日至行权日期。记录、误导性陈述或强大漏掉搜集人包管本告示不存正在作假，、完好性承当公法义务并对原本正在性、切确性，秘闻交往、支配墟市等证券讹诈动作包管不会行使本次搜集投票权从事。 励策动之前拟改革本勉励策动的（1）公司正在股东大会审议本激，会审议通过需经董事。 造性股票于2023年授出若本勉励策动预留授予的限，度为2023年-2024年两个司帐年度预留授予的束缚性股票归属对应的查核年，度查核一次每个司帐年。核主意如下表所示公司层面事迹考： 对象首肯5、勉励，记录、误导性陈述或者强大漏掉若公司因音信披露文献中有作假，予或者归属陈设的导致不适应权柄授，存正在作假记录、误导性陈述或者强大漏掉后勉励对象该当自联系音信披露文献被确认，得回的一共甜头返还公司将由插足本勉励策动所。 日公司股票交往均价为每股37.70元3、本勉励策动草案告示前60个交往，司股票交往均价的46.79%授予代价占前60个交往日公； 司股权勉励治理步骤》的相闭划定按照中国证监会颁发的《上市公，以下简称“公司”）其他独立董事的委托受江苏康多数字医疗科技股份有限公司（，的2022年束缚性股票勉励策动（以下简称“本勉励策动”）联系议案向公司总共股东搜集委托投票权独立董事王强行动搜集人就公司拟于2022年2月11日召开的2022年第一次一时股东大会审议。 正在公司授予束缚性股票时3、全面勉励对象必需，含子公司）存正在劳动相干或者聘任相干以及正在本勉励策动的查核期内与公司（。 生意联系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通生意、商定购回，监禁指引第1号逐一楷模运作》等相闭划定奉行应依据《上海证券交往所科创板上市公司自律。 行动授权委托人自己/本公司，为自己/本公司的代庖人出席公司2022年第一次一时股东大会兹授权委托江苏康多数字医疗科技股份有限公司独立董事王强作，下集会审议事项行使表决权并按本授权委托书指示对以。 存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司监事会及总共监事包管本告示实质不，性和完好性依法承当公法义务并对其实质的实正在性、切确。 列授予前提时同时知足下，授予束缚性股票公司向勉励对象，之反，予前提未告竣的若下列任一授，象授予束缚性股票则不行向勉励对。 条划定情况之一的公司爆发上述第1，授但尚未归属的束缚性股票铲除归属全面勉励对象按照本勉励策动已获，废失效并作；施股权勉励的情况若公司爆发不得实，此负有义务的且勉励对象对，第2条划定情况之一的或勉励对象爆发上述，归属的束缚性股票铲除归属该勉励对象已获授但尚未，废失效并作。 因工伤身死的①勉励对象，性股票不作管束其获授的束缚，人或者法定承受人承受可由其指定的产业承受，人绩效查核不再纳入归属前提且公司董事会可能决策其个，件依然有用其他归属条。性股票已归属个人的部分所得税承受人正在承受前需付出完毕束缚，付出当期申请归属的束缚性股票所涉及的部分所得税并应正在之后的归属期内打点束缚性股票归属时先行。 公然搜集股东投票权本次股东大会涉及，限公司闭于独立董事公然搜集委托投票权的告示》（告示编号：2022-004）详情请查阅同日刊载于上海证券交往所网站（）的《江苏康多数字医疗科技股份有。 理2022年束缚性股票勉励策动联系事项的议案3、审议通过《闭于提请股东大会授权董事会办》 东提交文献投递后（四）委托投票股，审核经，权委托将被确以为有用一共知足下述前提的授： 司首肯2、公，股票供应贷款以及其他任何体例的财政资帮不为勉励对象依本勉励策动获取相闭束缚性，款供应担保包罗为其贷。 表本勉励策动最终的司帐本钱注：1、上述估计结果并不代。际授予日情景相闭除表现实司帐本钱除与实，二类束缚性股票的数目相闭还与现实生效和失效的第。 股票于2022年授出若预留授予的束缚性，票的归属陈设如下表预留授予的束缚性股： 票自初次授予之日起12个月后本勉励策动初次授予的束缚性股，预留授予之日起12个月后预留授予的束缚性股票自，勉励策动的归属陈设举办归属且知足相应归属前提后按本，须为交往日归属日必，下列时候内但不得正在： 月10日上午：9:00-12:00拟出席集会的股东请于2022年2，卡、授权书）发送至邮箱ir.举办出席复兴（出席现场集会时检查备案原料原件）下昼13:00-17:00时或之前将备案文献扫描件（身份证复印件、股东账户。 下列情况之一的（1）公司产生，划终止实践本勉励计，归属的束缚性股票铲除归属对勉励对象已获授但尚未： 述授权事项中（10）上，事会决议通过的事项除皮毛闭划定清楚划定需由董，的适宜人士代表董事会直接行使其他事项可由董事长或其授权； 字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动查核治理步骤》整体实质详见公司同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江苏康多数。 集会和第二届监事会第五次（一时）集会审议通过上述议案仍然公司第二届董事会第五次（一时），
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。》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的联系告示整体实质详见公司同日正在上海证券交往所网站（）以及《中国证券报。 勉励策动是否有利于公司延续生长3、独立董事及监事会该当就本，体股东甜头的情况颁发见解是否存正在昭彰损害公司及全。的延续生长、是否损害公司甜头以及对股东甜头的影响颁发专业见解公司将约请独立财政照管对本勉励策动的可行性、是否有利于公司。励策动出具公法见解书公司约请的讼师对本激。 “医药生物-医疗用具”迩来1年的年化股息率5、股息率：1.14%（公司所属申万行业，inD金融数据终端）数据出处：同花顺iF。 股票于2023年授出若预留授予的束缚性，票的归属陈设如下表预留授予的束缚性股： 理步骤》、《上市规定》、《披露指南》和《公司章程》等相闭划定1、本勉励策动的勉励对象系按照《公国法》、《证券法》、《管，现实情景确定勾结公司的。 ：造定5票表决结果，0票阻挡，0票弃权，4票回避。、高鹏先生、张萍幼姐行动本勉励策动的拟勉励对象董事JIANQIANG LIU（刘修强）先生，为干系董事刘开国作，案的表决回避本议。 前的束缚性股票数目此中：Q0为调剂；公司股票缩为n股股票）n为缩股比例（即1股；束缚性股票数目Q为调剂后的。 造性股票勉励策动（草案）》（以下简称“本勉励策动”）拟授予的束缚性股票数目400.84万股● 股权勉励的权柄总数及涉及的标的股票总数：《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2022年限，告时公司股本总额88约占本勉励策动草案公,291,例为4.55%027股的比。中其，0.90万股初次授予32，日公司股本总额88约占本勉励策动告示,291,例为3.64%027股的比，权柄总量的比例为80.06%初次授予权柄数目占本次授予；9.94万股预留授予7，日公司股本总额88约占本勉励策动告示,291,例为0.91%027股的比，权柄总量的比例为19.94%预留授予权柄数目占本次授予。 投票权授权委托搜集人后（六）股东将搜集事项，托代庖人出席集会股东可能亲身或委。 述第二步央浼备妥联系文献后第三步：委托投票股东按上，达或挂号信函或特速专递形式并按本告示指定地方投递应正在搜集时辰内将授权委托书及联系文献选取专人送；特速专递形式的选取挂号信或，券部收到时辰为准收到时辰以公司证。 年2月11日召开的贵公司2022年第一次一时股东大会兹委托 先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2022，使表决权并代为行。 字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动查核治理步骤》整体实质详见公司同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江苏康多数。 造性股票勉励策动查核治理步骤〉的议案2、审议通过《闭于公司〈2022年限》 动以无偿形式公然举办本次搜集委托投票权行，券交往所网站（）上告示正在音信披露媒体上海证。行动上市公司独立董事的职责本次搜集作为一律基于搜集人，作假、误导性陈述所揭橥音信未有。已得回公司其他独立董事造定搜集人本次搜集委托投票权，签定本告示搜集人已，程》或内部轨造中的任何条目或与之爆发冲突本告示的实践不会违反公法规则、《公司章。 股票归属时所必须的一共事宜（6）授权董事会打点束缚性，备案结算机构申请打点归属备案生意包罗但不限于向证券交往所、证券； 司董事会决议通过的事项除表（6）相闭划定清楚须由公，使（包罗但不限于整体情况的认定及相应的管束形式）其他事项由公司董事会授权董事长代表董事会直接行。 正在适应联系前提时（4）授权董事会，予束缚性股票向勉励对象授，票所必须的一共事宜并打点授予束缚性股，签定束缚性股票授予订交包罗但不限于与勉励对象； 为公司的独立董事（四）搜集人作，开的第二届董事会第五次（一时）集会出席了公司于2022年1月20日召，核治理步骤〉的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会打点2022年束缚性股票勉励策动联系事项的议案》均投了造定票对《闭于公司〈2022年束缚性股票勉励策动（草案）〉及摘要的议案》、《闭于公司〈2022年束缚性股票勉励策动考，颁发了清楚造定的独立见解并对公司实践本勉励策动。 委托给搜集人以表的其他人备案并出席集会2、股东亲身出席或将搜集事项投票权授权，面形式昭示取消对搜集人的授权委托的且正在现场集会备案时辰截止之前以书，集人的授权委托主动失效则搜集人将认定其对征； 正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及总共董事包管告示实质不存，性和完好性依法承当公法义务并对其实质的实正在性、切确。 编造分为两个层面本勉励策动的查核，核和部分层面绩效查核差别为公司层面事迹考。 有限公司2022年束缚性股票勉励策动（草案）的公法见解书（六）北京市中伦讼师事情所闭于江苏康多数字医疗科技股份； 东为法人股东的1、委托投票股，明书原件、授权委托书原件、股东账户卡其应提交生意牌照复印件、法人代表证；由法人代表逐页具名并加盖股东单元公章法人股东按本条划定供应的全面文献应； 勉励策动举办投票表决时5、公司股东大会正在对本，向全面的股东搜集委托投票权独立董事该当就本勉励策动。条划定的股权勉励策动实质举办表决股东大会该当对《治理步骤》第九，表决权的2/3以上通过并经出席集会的股东所持，合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东的投票情景独立统计并披露除公司董事、监事、高级治理职员、独立或。 计师出具否认见解或者无法显示见解的审计陈述（1）迩来一个司帐年度财政司帐陈述被注册会； 议通过本勉励策动1、股东大会审，勉励对象授予权柄之后且董事会审议通过向，造性股票勉励策动授予订交》（以下简称“《束缚性股票授予订交》”）公司与勉励对象签定《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2022年限，权柄仔肩相干以商定两边的。 策动之前拟终止实践本勉励策动的（1）公司正在股东大会审议本勉励，会审议通过需经董事。 规则、公司章程、公然首肯举办利润分派的情况（3）上市后迩来36个月内产生过未按公法； 股东授权他人签定的3、授权委托书为，当经公证圈套公证该授权委托书应，委托书原件一并提交并将公证书连同授权；表签定的授权委托书不须要公证由股东自己或股东单元法人代。 定体式填写并签定授权委托书3、股东已按本告示附件规，实质清楚且授权，件完好、有用提交联系文； 司帐师出具否认见解或者无法显示见解的审计陈述（2）迩来一个司帐年度财政陈述内部限定被注册； 绩的影响将以司帐师事情所出具的年度审计陈述为准2、实践本勉励策动爆发的勉励本钱对公司经生意。 公司股权相闭事项到达任何订交或陈设（三）搜集人与其首要直系支属未就；司独立董事其行动公，之间以及与本次搜集事项之间不存正在任何利害相干与公司董事、高级治理职员、首要股东及其干系人。 表决形式是现场投票和汇集投票相勾结的方（三） 投票形式：本次股东大会所采用的式 司帐原则第22号一金融东西确认和计量》的相闭划定按照《企业司帐原则第11号一股份付出》、《企业，模子来盘算第二类束缚性股票的平正代价公司选拔Black-Scholes，日行动基准日举办预测算以2022年1月20，抉择如下整体参数： ”、“阻挡”、“弃权”三个选项注释：对待每一议案均设“造定，见对应栏中打“√”投票时请正在表决意，一议案对待同，处打“√”只可正在一，选视为弃权多选或漏。 上综，象适应公司的现实情景和生长须要本勉励策动将上述职员行动勉励对，则》的相闭划定适应《上市规，性和需要性拥有合理。 日公司股票交往均价为每股37.18元2、本勉励策动草案告示前20个交往，司股票交往均价的47.44%授予代价占前20个交往日公； 公司）任职或者以其他体例陆续为公司（含子公司）供应效劳）（3）勉励对象依据相闭划定退歇（含退歇后返聘到公司（含子，（含子公司）甜头动作的且未爆发紧要损害公司，性股票不作管束其获授的束缚。情况之后爆发上述，人绩效查核的勉励对象无个，件不再纳入归属前提其部分绩效查核条，件依然有用其他归属条；效查核的有部分绩，束缚性股票归属前提之一其部分绩效查核仍行动。子公司）任职或者陆续供应效劳的勉励对象因退歇而不再正在公司（含，股票已归属个人的部分所得税正在退歇前需付出完毕束缚性。 留）的授予代价为17.64元/股本勉励策动授予的束缚性股票（含预，和归属前提之后即知足授予前提，公司向勉励对象刊行的公司A股遍及股股票勉励对象可能每股17.64元的代价置备。 所股东大会汇集投票编造行使表决权的（一） 本公司股东通过上海证券交往，定交往的证券公司交往终端）举办投票既可能登岸交往编造投票平台（通过指，平台（网址：举办投票也可能登岸互联网投票。票平台举办投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者须要完。网投票平台网站注释整体操作请见互联。 于第二届董事会第五次（一时）集会联系事项的独立见解（四）江苏康多数字医疗科技股份有限公司独立董事闭； 励对象授出权柄前2、公司正在向激，获授前提是否造诣举办审议并告示董事会该当就本勉励策动设定的，该当颁发清楚见解独立董事及监事会。的获授前提是否造诣出具公法见解书讼师事情所该当对本勉励策动设定。 召开的整体情景本次股东大会，限公司闭于召开2022年第一次一时股东大会的报告》（2022-005）详见公司同日于上海证券交往所网站（）披露的《江苏康多数字医疗科技股份有。 才比赛的加剧跟着行业及人，本随之增添公司人才成，对员工薪酬的有力添加有用地实践股权勉励是，的紧张途径之一亦是不变员工。了勉励策动的有用性和股份付出用度影响等要素本勉励策动束缚性股票授予代价确切定归纳推敲，将对公司延续筹办材干和股东权柄带来正面影响而股权勉励的内正在机造决策本勉励策动的实践。 议本勉励策动时公司股东大会审，勉励对象存正在干系相干的股东行动勉励对象的股东或者与，避表决该当回。 日公司股票交往均价为每股43.96元4、本勉励策动草案告示前120个交往，司股票交往均价的40.13%授予代价占前120个交往日公。 标的盘算均以公司经审计的归并财政报表所载数据为准注：1、上述“生意收入”、“生意收入延长率”指。 师出具否认见解或者无法显示见解的审计陈述①迩来一个司帐年度财政司帐陈述被注册司帐； 强王,男,7年出生197,国籍中国,久居留权无境表永,复旦大学卒业于,学历硕士；讼师、上海厉义明讼师事情所讼师历任上海市锦天城讼师事情所练习；年4月至今2007,师事情所讼师、联合人任北京大成(上海)律；年7月至今2018,独立董事任公司。 造性股票勉励策动查核治理步骤〉的议案2、审议通过《闭于公司〈2022年限》 于2022年束缚性股票勉励策动联系事项的核查见解（七）江苏康多数字医疗科技股份有限公司监事会闭。 股票数目400.84万股本勉励策动拟授予的束缚性，告时公司股本总额88约占本勉励策动草案公,291,例为4.55%027股的比。中其，0.90万股初次授予32，日公司股本总额88约占本勉励策动告示,291,例为3.64%027股的比，权柄总量的比例为80.06%初次授予权柄数目占本次授予；9.94万股预留授予7，日公司股本总额88约占本勉励策动告示,291,例为0.91%027股的比，权柄总量的比例为19.94%预留授予权柄数目占本次授予。 存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及总共董事包管本告示实质不，性和完好性依法承当公法义务并对其实质的实正在性、切确。 字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动勉励对象名单》整体实质详见公司同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江苏康多数。 董事和高级治理职员的3、勉励对象为公司，划有用期内正在本勉励计，《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实践细则》和《公司章程》等对公司董事和高级治理职员让渡公司股份的相闭划定爆发转折假使《公国法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级治理职员所持本公司股份及其更改治理规定》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、，让时适应篡改后的相闭划定则其让渡公司股份该当正在转。 案）》、《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动（草案）摘要告示》（告示编号：2022-003）整体实质详见公司同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动（草。 励策动之后拟终止实践本勉励策动的（2）公司正在股东大会审议通过本激，会审议通过需经股东大。 计师出具否认见解或者无法显示见解的审计陈述（1）迩来一个司帐年度财政司帐陈述被注册会； 其他来历身死的②勉励对象因，属的束缚性股票不得归属勉励对象已获授但尚未归，废失效并作。产付出完毕束缚性股票已归属个人的部分所得税公司有权央浼勉励对象的承受人以勉励对象遗。 公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情景详见下表）（一） 股权备案日下昼收市时正在中国备案结算有限公司上海分，理人出席集会和出席表决并可能以书面体例委托代。必是公司股东该代庖人不。 性股票的归属事宜前2、公司打点束缚，易所提出申请该当向证券交，易所确认后经证券交，理束缚性股票归属事宜由证券备案结算机构办。 上综，定的根蒂之上正在适应联系规，于竣工公司甜头、股东甜头和员工甜头的勾结本勉励策动束缚性股票授予代价确切定有利。 勉励策动是否适应《治理步骤》等相闭划定（3）讼师事情所该当就公司终止实践本，股东甜头的情况颁发专业见解是否存正在昭彰损害公司及总共。 ：造定5票表决结果，0票阻挡，0票弃权，4票回避。、高鹏先生、张萍幼姐行动本勉励策动的拟勉励对象董事JIANQIANG LIU（刘修强）先生，为干系董事刘开国作，案的表决回避本议。 正在束缚性股票归属前1、公司董事会该当，属前提是否造诣举办审议就本勉励策动设定的归，该当颁发清楚见解独立董事及监事会，的归属前提是否造诣出具公法见解讼师事情所该当对本勉励策动设定。件的束缚性股票对待知足归属条，打点归属事宜由公司同一；前提的束缚性股票对待未知足归属，造性股票铲除归属当批次对应的限，废失效并作。后实时披露董事会决议告示公司该当正在勉励对象归属，事情所见解及联系实践情景的告示同时告示独立董事、监事会、讼师。 1月20日公司股票收盘价为34.60元/股1、标的股价：34.60元/股（2022年，日收盘价）假设为授予； 事迹查核主意的公司未知足上述，属期内相应归，的束缚性股票不得归属勉励对象当期策动归属，废失效并作。 文献予以伏贴密封请将提交的一共，的相干电话和相干人解释委托投票股东，事搜集投票权授权委托书”并正在明显地点标明“独立董。 大公司2022年第一次一时股东大会罢了之日止本项授权的有用刻日：自本授权委托书签定之日起。 审议经，员具备《公国法》、《公司章程》等划定的任职资历与会监事以为：列入本勉励策动勉励对象名单的人，票上市规定》划定的勉励对象前提适应《上海证券交往所科创板股，束缚性股票勉励策动（草案）》及摘要划定的勉励对象领域适应公司《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2022年，合法、有用主体资历。 法的合理性、是否有利于公司延续生长、是否损害股东甜头等情况颁发见解公司约请的独立财政照管已对本勉励策动的可行性、联系订价按照和订价方，康多数字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动（草案）的独立财政照管陈述》整体详见公司刊载正在上海证券交往所网站（）上的《深圳市他山企业治理研究有限公司闭于江苏： 核查“经，合《治理步骤》第二十三条及《上市规定》第10.6条的划定本独立财政照管以为：本勉励策动束缚性股票授予代价确切定符，伎俩合理、可行订价按照和订价，励策动的实践有利于本激，的延续生长有利于公司，总共股东甜头的情况不存正在损害公司及。” 司股东大会审议通过6、本勉励策动经公，划定的授予前提时且到达本勉励策动，对象授予束缚性股票公司应按划定向勉励。会授权后经股东大，性股票的授予和归属事宜由董事会负担实践束缚。 本勉励策动所涉的其他事宜（9）授权董事会打点实践，东大会行使的权柄除表但相闭划定清楚需由股； 年束缚性股票勉励策动为了整体实践2022，事会打点以下相闭事项拟提请股东大会授权董： 效勉励机造为了健康长，事业主动性和创建性充盈调动主题职员的，功勋对等的准绳公司依据收益与，《上海证券交往所科创板股票上市规定》和《公司章程》等相闭划定按照《公国法》、《证券法》、《上市公司股权勉励治理步骤》、，票勉励策动（草案）》及摘要拟定《2022年束缚性股。 前的束缚性股票数目此中：Q0为调剂；比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增添的股票数目）n为每股的本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细的；束缚性股票数目Q为调剂后的。 董事和高级治理职员的1、勉励对象为公司，赶过其所持有公司股份总数的25%其正在任职时候每年让渡的股份不得，后半年内正在辞职，持有的公司股份不得让渡其所。 属的束缚性股票数目×公司层面可归属比例×部分层面可归属比例勉励对象部分当年现实可归属的束缚性股票数目=部分当年策动归。 责本勉励策动的治理（7）授权董事会负，勉励对象的插足资历包罗但不限于铲除，归属的束缚性股票不得归属相应地勉励对象已获授尚未，废失效并作； 遗失劳动材干而辞职的①勉励对象因奉行职务，性股票不作管束其获授的束缚，人绩效查核不再纳入归属前提且公司董事会可能决策其个，件依然有用其他归属条。造性股票已归属个人的部分所得税勉励对象正在辞职前需付出完毕限，付出当期申请归属的束缚性股票所涉及的部分所得税并应正在之后的归属期内打点束缚性股票归属时先行。 步估计经初，方面一，对公司联系各期经生意绩有所影响实践本勉励策动爆发的勉励本钱将；方面另一，勉励对象的事业主动性和创建性实践本勉励策动可能有用饱舞，司的筹办出力从而提升公，的内正在代价提拔公司。 勉励对象获授的束缚性股票一共归属或作废失效之日止本勉励策动的有用期为自束缚性股票初次授予之日起至，过60个月最长不超。 原则利用案例-授予束缚性股票》的相闭划定按照中华国民共和国财务部司帐司《股份付出，用的计量该当参照股票期权奉行第二类束缚性股票股份付出费。司帐原则第22号一金融东西确认和计量》的相闭划定按照《企业司帐原则第11号一股份付出》、《企业，期内的每个资产欠债表日公司将正在本勉励策动恭候，束缚性股票归属前提的达成情景等后续音信按照可申请束缚性股票归属的人数更改、，的束缚性股票数目矫正估计可归属，性股票的平正代价并依据授予日束缚，闭本钱或用度和本钱公积将当期得到的效劳计入相。 整前的授予代价此中：P0为调；的派息额V为每股；的授予代价P为调剂后。调剂后经派息，大于1P仍须。 股东名称：LIU应回避表决的干系,限公司、宁波梅山保税港区同驰投资治理联合企业（有限联合JIANQIANG、高鹏、姑苏康诚企业治理研究效劳有） 公司股票交往均价为每股35.27元1、本勉励策动草案告示前1个交往日，股票交往均价的50.01%授予代价占前1个交往日公司； 述情景时当产生上，议案（因上述情况以表的事项需调剂束缚性股票数目、授予代价的应由公司董事会审议通过闭于调剂束缚性股票数目、授予代价的，议联系议案表除董事会审，股东大会审议）必需提交公司。章程》和本勉励策动的相闭划定向公司董事会出具专业见解公司应约请讼师就上述调剂是否适应《治理步骤》、《公司。事会审议通事后调剂议案经董，露董事会决议告示公司该当实时披，公法见解书同时告示。 ：搜集人未持有公司股票（二）截止本告示披露日，动作受各处罚未因证券违法，的强大民事诉讼或仲裁未涉及与经济瓜葛相闭。 造性股票勉励策动（草案）〉及摘要的议案1、审议通过《闭于公司〈2022年限》 计师出具否认见解或者无法显示见解的审计陈述②迩来一个司帐年度财政陈述内部限定被注册会； 经股东大会审议通事后12个月内清楚预留授予的勉励对象该当正在本勉励策动，清楚勉励对象的赶过12个月未，造性股票失效预留授予的限。 照公司现行轨造构造实践勉励对象的绩效查核按，划分为A、B、C三个品级勉励对象的绩效查核结果，比例确定勉励对象当期现实可归属的束缚性股票数目届时按照以下查核评级表中对应的部分层面可归属： 的授予代价及订价伎俩本勉励策动束缚性股票，景的决心和内正在代价的承认系基于对公司将来生长前，等的准绳而同意的本着勉励与抑造对，护股东权柄为根底目标以鼓励公司生长、维。 存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及总共董事包管本告示实质不，性和完好性依法承当公法义务并对其实质的实正在性、切确。 遗失劳动材干而辞职的②勉励对象因其他来历，属的束缚性股票不得归属勉励对象已获授但尚未归，废失效并作。造性股票已归属个人的部分所得税勉励对象正在辞职前需付出完毕限。 勉励策动的归属前提是否造诣（5）授权董事会审查确认本，归属的束缚性股票数目以及勉励对象现实可； 7日下昼交往罢了后截止2022年2月,上海分公司备案正在册的公司总共股东正在中国证券备案结算有限义务公司。 司股东大会审议通事后的12个月内由董事会确定5、获授预留权柄的勉励对象正在本勉励策动经公，清楚勉励对象的赶过12个月未，益失效预留权。 2022年束缚性股票勉励策动（草案） 摘要公原题目：江苏康多数字医疗科技股份有限公司 告 案）》、《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动（草案）摘要告示》（告示编号：2022-003）整体实质详见公司同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动（草。 ）集会于2022年1月20上午9:30正在公司集会室以现场勾结通信表决形式召开江苏康多数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次（一时，以电子邮件和电话形式投递总共董事集会报告于2022年1月18日。NG LIU（刘修强）先生主理本次集会由董事长JIANQIA，席董事9名集会应出，董事9名现实出席。规则、部分规章、楷模性文献和公司章程的划定本次集会的齐集和召开标准适应相闭公法、行政。 东为部分股东的2、委托投票股，授权委托书原件、股东账户卡其应提交自己身份证复印件、； 长效勉励机造为完美公司，住卓绝人才吸引和留，事业主动性和创建性充盈调动主题职员的，续、强壮生长鼓励公司持，功勋对等的准绳公司依据收益与，创板上市公司自律监禁指南第4号一股权勉励音信披露》（以下简称“《披露指南》”）和《江苏康多数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭划定按照《公国法》、《证券法》、《上市公司股权勉励治理步骤》（以下简称“《治理步骤》”）、《上海证券交往所科创板股票上市规定》（以下简称“《上市规定》”）、《科，勉励策动同意本。 中清楚其对搜集事项的投票指示3、股东应正在提交的授权委托书，、弃权膺选其一项并正在造定、阻挡，上或未选拔的选拔一项以，其授权委托无效则搜集人将认定。 实践有利于公司的延续生长表决来由：本勉励策动的，杰出的勉励与抑造恶果可能对勉励对象起到，总共股东甜头的情况不存正在损害公司及。 交股东签定的授权委托书及其他联系文献第二步：向搜集人委托的公司证券部提；部签收授权委托书及其他联系文献本次搜集委托投票权由公司证券： 三期A17号（十七号第宅一楼V17厅召开处所：江苏省姑苏市工业园区李公堤） 据相加之和正在尾数上如有不同注：以上合计数据与各明细数，舍五入所致系因为四。 ：造定5票表决结果，0票阻挡，0票弃权，4票回避。、高鹏先生、张萍幼姐行动本勉励策动的拟勉励对象董事JIANQIANG LIU（刘修强）先生，为干系董事刘开国作，案的表决回避本议。 证监会及其派出机构行政刑罚或者选取墟市禁入法子（3）迩来12个月内因强大违法违规动作被中国； 司帐师出具否认见解或者无法显示见解的审计陈述（2）迩来一个司帐年度财政陈述内部限定被注册； 股票勉励策动的顺手实践为包管2022年束缚性，、《公司章程》和《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2022年束缚性股票勉励策动（草案）》的相闭划定公司按照《公国法》、《证券法》、《上市公司股权勉励治理步骤》、《上海证券交往所科创板股票上市规定》，际情景勾结实，022年束缚性股票勉励策动查核治理步骤》拟定《江苏康多数字医疗科技股份有限公司2。 整前的授予代价此中：P0为调；记日当日收盘价P1为股权登；配股代价P2为；与配股前股份公司总股本的比例）n为配股的比例（即配股的股数；的授予代价P为调剂后。 对象授出权柄时4、公司向勉励，陈设存正在不同的与本勉励策动的，化时）、讼师事情所该当颁发清楚见解独立董事、监事会（当勉励对象爆发变。 股东大会审议通事后本勉励策动经公司，确定授予日由董事会，须为交往日授予日必。勉励对象初次授予束缚性股票并达成告示公司需正在股东大会审议通事后60日内向。内达成上述事业的公司未能正在60日，本勉励策动将终止实践，造性股票失效未授予的限。 东大会审议通事后方可实践4、本勉励策动经公司股。开股东大会前公司该当正在召，和职务（公示期不少于10天）正在公司内部公示勉励对象的姓名。勉励名单举办审核监事会该当对股权，公示见解充盈听取。披露监事会对勉励名单审核及公示情景的注释公司该当正在股东大会审议本勉励策动前5日。 字医疗科技股份有限公司章程》划定同意了本次搜集投票权计划搜集人按照我国现行公法规则和楷模性文献以及《江苏康多数，实质如下其整体： 对象辞职的（2）勉励，或聘任订交到期不再续约、洽商消灭劳动合同或聘任订交等包罗主动引退、因公司（含子公司）裁人而辞职、劳动合同，尚未归属的束缚性股票不得归属自辞职之日起勉励对象已获授但，废失效并作。造性股票已归属个人的部分所得税勉励对象正在辞职前需付出完毕限。 较大影响的强大事情爆发之日或者进入决议标准之日3、自不妨对公司股票及其衍生种类交往代价爆发，露之日内至依法披； 票权授权委托给搜集人后1、股东将搜集事项投，面形式昭示取消对搜集人的授权委托正在现场集会备案时辰截止之前以书，集人的授权委托主动失效则搜集人将认定其对征； 限公司闭于召开2022年第一次一时股东大会的报告》（告示编号：2022-005）整体实质详见公司同日正在上海证券交往所网站（）上披露的《江苏康多数字医疗科技股份有。 对象达成束缚性股票归属备案前自本勉励策动告示之日起至勉励，盈余、股份拆细、配股、缩股等事项公司有本钱公积转增股本、派送股票，数目举办相应的调剂应对束缚性股票授予。法如下调剂方： 整前的授予代价此中：P0为调；派送股票盈余、股份拆细的比率n为每股的本钱公积转增股本、；的授予代价P为调剂后。 部分股东提交的前述所列示的文献举办体例审核公司约请的讼师事情所见证讼师将对法人股东和。托将由见证讼师提交搜集人经审核确认有用的授权委。 可直接到公司打点备案3、公司股东或代庖人；信函形式举办备案也可能通过传真或，收到邮戳为准信函备案以，来电确认收到为准传真备案以股东。 规则、公司章程、公然首肯举办利润分派的情况（3）上市后迩来36个月内产生过未按公法； 2022年束缚性股票勉励策动查核治理步骤（二）江苏康多数字医疗科技股份有限公司； 出席股东大聚集会的2、天然人股东亲身，券账户卡打点备案凭自己身份证、证；托代庖人出席的天然人股东委，式详见附件1）、委托人的证券账户卡打点备案凭代庖人的身份证、授权委托书（授权委托书格。 董事和高级治理职员的2、勉励对象为公司，正在买入后6个月内卖出将其持有的公司股份，6个月内又买入或者正在卖出后，益归公司全面由此所得收，收回其所得收益公司董事会将。 审议经，策动有利于公司的延续生长与会监事以为：实践本勉励，杰出的勉励与抑造恶果可能对勉励对象起到，总共股东甜头的情况不存正在损害公司及。 银行同意的金融机构1年期、2年期、3年期国民币存款基准利率）4、无危机利率：1.50%、2.10%、2.75%（中国国民； 证券交往所汇集投票编造本次股东大会采用上海，为股东大会召开当日的交往时辰段通过交往编造投票平台的投票时辰，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；东大会召开当日9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时辰为股。 集会于2022年1月20日上午11:00正在公司集会室以现场勾结通信表决形式召开江苏康多数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次（一时），以电子邮件和电话形式投递总共监事集会报告于2022年1月18日。主席郭涛先生主理本次集会由监事会，席监事3名集会应出，监事3名现实出席。规则、部分规章、楷模性文献和公司章程的划定本次集会的齐集和召开标准适应相闭公法、行政。 前的束缚性股票数目此中：Q0为调剂；记日当日收盘价P1为股权登；配股代价P2为；数与配股前公司总股本的比例）n为配股的比例（即配股的股；束缚性股票数目Q为调剂后的。 累计不赶过本勉励策动草案告示时公司股本总额的20%公司一共正在有用期内的股权勉励策动所涉及的公司股票。 召开2022年第一次一时股东大会董事会拟于2022年2月11日，大会审议的议案审议上述需股东。 对象职务改革（1）勉励，子公司）任职的但仍正在公司（含，性股票不作管束其获授的束缚；是但，动作紧要损害公司（含子公司）甜头或者声誉而导致职务改革的勉励对象因触非法律、违反执业品德、揭露秘密、失职或渎职等，公司）消灭劳动相干或者聘任相干的或者因前述来历导致与公司（含子，属的束缚性股票不得归属勉励对象已获授但尚未归，废失效并作，是以遭遇的吃亏依据相闭划定向勉励对象追偿且公司（含子公司）有权视情节的紧要性就。完毕束缚性股票已归属个人的部分所得税勉励对象正在任务改革前或者辞职前需付出。 、董监高减持股份的若干划定》、《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级治理职员减持股份实践细则》和《公司章程》等相闭划定奉行本勉励策动的限售划定依据《公国法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级治理职员所持本公司股份及其更改治理规定》、《上市公司股东，容如下整体内： 责本勉励策动的调剂（8）授权董事会负，划相闭划定的条件下正在不违背本勉励计，励策动的配套轨造不按期调剂本激。为需取得股东大会或/和联系监禁机构答应的若联系公法、规则或监禁机构央浼该等篡改行，为必需取得相应的答应董事会的该等篡改行； 勉励对象初次授予束缚性股票假设公司于2022年2月向，计原则的央浼按照中国会，划的实践流程中按归属陈设分期摊销由此爆发的勉励本钱将正在本勉励计，本的影响如下表所示估计对各期司帐成： 造性股票勉励策动勉励对象名单〉的议案3、审议通过《闭于公司〈2022年限》 票正在归属前不得让渡、用于担保或清偿债务勉励对象按照本勉励策动获授的束缚性股。金转增股本、送股等情况增添的股份同时受归属前提抑造勉励对象已获授但尚未归属的束缚性股票因为本钱公积，、用于担保或清偿债务且归属之前不得让渡，股票不得归属的若届时束缚性，的股份同样不得归属则因前述来历得回。 签定的《束缚性股票授予订交》所爆发的争议或瓜葛公司与勉励对象之间因奉行本勉励策动及/或两边，洽商形式处理两边应通过。日内两边未能通过上述形式处理的若自争议或瓜葛爆发之日起60，管辖权的国民法院提告状讼处理任何一方均有权向公司住宅地有。 存正在任何作假记录、误导性陈述或者强大漏掉本公司董事会及总共董事包管本告示实质不，性和完好性依法承当公法义务并对其实质的实正在性、切确。 法对本勉励策动作出决议2、公司董事会该当依。本勉励策动时董事会审议，正在干系相干的董事该当回避表决行动勉励对象的董事或与其存。策动并实践公示、告示标准后董事会该当正在审议通过本勉励，交股东大会审议将本勉励策动提；东大会授权同时提请股，授予、归属（备案）事业负担实践束缚性股票的。 大会审议通事后60日内5、本勉励策动经股东，初次授予束缚性股票并达成告示公司该当召开董事会向勉励对象。内达成初次授予告示的若公司未能正在60日，划终止实践本勉励计，3个月内不得再次审议股权勉励策动董事会该当实时披露未达成的来历且；股东大会审议通事后的12个月内由董事会确定获授预留权柄的勉励对象正在本勉励策动经公司，清楚勉励对象的赶过12个月未，益失效预留权。
